Επαληθεύστε ότι μια κυπριακή εταιρεία υπάρχει και ποια είναι η κατάστασή της, από τον αριθμό εγγραφής στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών, με μία κλήση REST και σε μορφή που μπορείτε να αρχειοθετήσετε.
Στην Κύπρο ο έλεγχος του νομικού προσώπου είναι μέρος των μέτρων δέουσας επιμέλειας για τον πελάτη. Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007 (188(Ι)/2007) ορίζει στο άρθρο 2Α ποιες είναι οι υπόχρεες οντότητες, μεταξύ των οποίων τα πιστωτικά ιδρύματα, οι ελεγκτές, οι εξωτερικοί λογιστές και οι ανεξάρτητοι νομικοί επαγγελματίες, και τις υποχρεώνει να εξακριβώνουν την ταυτότητα του πελάτη τους. Αν ανήκετε σε αυτές, η ισχύουσα μορφή του νόμου και οι οδηγίες της αρμόδιας εποπτικής αρχής σας είναι η δεσμευτική πηγή· η σελίδα αυτή δεν αποτελεί νομική συμβουλή. Το πρώτο βήμα είναι πάντα το ίδιο: να βεβαιωθείτε ότι η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη, με ποια επωνυμία, μορφή και έδρα, και αν είναι ενεργή ή σε διαδικασία διαγραφής ή εκκαθάρισης.
Στην πράξη αυτό γίνεται με χειροκίνητη αναζήτηση στο μητρώο και αντιγραφή αποτελεσμάτων σε έντυπο ή αρχείο. Είναι αργό, δεν κλιμακώνεται όταν έχετε εκατοντάδες πελάτες και δεν αφήνει αρχείο που να δείχνει τι ακριβώς είδατε και πότε. Αν έχετε και πελάτες από άλλες χώρες, κάθε χώρα έχει δικό της μητρώο, δικό της αναγνωριστικό και δική της μορφή.
Ο έλεγχος έχει τρία βήματα. Πρώτα βρίσκετε την εταιρεία από τον αριθμό εγγραφής, που δίνει ο πελάτης στα έγγραφα σύστασης. Μετά ζητάτε το πλήρες προφίλ με το id που επέστρεψε η αναζήτηση. Τέλος, αν θέλετε ειδοποίηση για αλλαγές, την προσθέτε στην παρακολούθηση.
curl 'https://api.prometiam.com/functions/v1/risk-api/companies/search?country=CY&company_number=HE165' \ -H 'Authorization: Bearer rk_live_...'
curl 'https://api.prometiam.com/functions/v1/risk-api/companies/{id}' \
-H 'Authorization: Bearer rk_live_...'
curl -X POST 'https://api.prometiam.com/functions/v1/risk-api/monitor' \
-H 'Authorization: Bearer rk_live_...' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"company_id": 123, "country": "CY"}'
Αντικαταστήστε το {id} και το 123 με το id της αναζήτησης. Ο αριθμός HE165 είναι της Τράπεζας Κύπρου και ο HE835 της KEO PLC. Η παρακολούθηση στέλνει webhook όταν αλλάζει η κατάσταση, όταν η εταιρεία διαγράφεται, όταν υπάρχει αντιστοίχιση με κυρώσεις (beta) και όταν το μητρώο καταγράφει αλλαγή επωνυμίας, νομικής μορφής ή έδρας.
| Πεδίο | Τι σημαίνει |
|---|---|
company_name | Η επωνυμία όπως υποβλήθηκε στο μητρώο, σε ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες |
company_number | Ο αριθμός εγγραφής, π.χ. HE165 |
status και local_status | Τυποποιημένη κατάσταση και η κατάσταση με τα λόγια του μητρώου (διαγραφή σε εκκρεμότητα, εθελοντική ή υποχρεωτική εκκαθάριση, διαχείριση) |
legal_form και local_legal_form | Νομική μορφή: ιδιωτική, δημόσια ή περιορισμένη με εγγύηση |
founding_date | Ημερομηνία σύστασης, όπου την δημοσιεύει το μητρώο |
| Διεύθυνση | Καταστατική έδρα με την επαρχία |
Τα κυπριακά δεδομένα ανανεώνονται μηνιαία. Για έλεγχο κατά την ένταξη του πελάτη αυτό αρκεί συνήθως, αλλά αν η απόφασή σας εξαρτάται από κάτι που έγινε μέσα στις τελευταίες εβδομάδες, επιβεβαιώστε το και στο ίδιο το μητρώο. Για το πώς δουλεύει το μητρώο, δείτε τον οδηγό για το ΤΕΕΔΙ.
GET /sanctions/screen) είναι σε beta και ο έλεγχος PEP είναι σε beta μόνο για την Ισπανία.Τα παραπάνω σημαίνουν ότι το API καλύπτει το βήμα «υπάρχει η εταιρεία και σε ποια κατάσταση», όχι ολόκληρη τη διαδικασία KYB. Τον πραγματικό δικαιούχο, τα έγγραφα και την αξιολόγηση κινδύνου τα συμπληρώνετε από τις δικές σας πηγές.
Για μικρό όγκο αρκεί το Starter (9,99 € τον μήνα, 1.000 μονάδες χρέωσης). Αν χρειάζεστε webhooks παρακολούθησης και πλήρη έλεγχο κυρώσεων σε beta, το Professional (29,99 €, 10.000 μονάδες χρέωσης). Οι οικονομικές καταστάσεις ανήκουν στο Scale και δεν αφορούν την Κύπρο. Όλες οι τιμές είναι δημόσιες.
Contains data from the Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property (DRCOR), Republic of Cyprus, via data.gov.cy, CC BY 4.0
Ξεκινήστε τη δωρεάν δοκιμή 14 ημερών · Τεκμηρίωση API
Η δοκιμή διαρκεί 14 ημέρες και περιλαμβάνει 500 μονάδες χρέωσης. Απαιτείται κάρτα, δεν γίνεται καμία χρέωση κατά τη διάρκειά της, και στη συνέχεια ισχύει το πακέτο Starter (9,99 € τον μήνα), εκτός αν ακυρώσετε.