API KYB para empresas de la UE y el Reino Unido

Una API KYB (Know Your Business) sobre once registros mercantiles europeos: España, Francia, Reino Unido, Irlanda, Polonia, Noruega, Finlandia, Suecia, Bélgica, Croacia y Dinamarca. Envía un número de registro y un país y recibe el registro oficial: razón social, estado y domicilio social, los administradores y, para el Reino Unido, los titulares reales cuando el registro los publica. Los avisos de insolvencia empresarial en doce mercados y el cribado de sanciones (beta) completan la verificación. Una clave, un formato de respuesta, precios publicados, sin llamada comercial.

Lo que exige una verificación KYB y qué llamada lo responde

  • ¿Está la empresa en el registro? GET /companies/search con company_number y country.
  • ¿Sigue activa? Los campos stage y status_canonical del mismo resultado.
  • ¿Quién la administra? GET /companies/{id}: appointments, para España, Francia, Reino Unido y Noruega.
  • ¿Quién es su titular? Los appointments con is_beneficial_owner, del registro británico de PSC.
  • ¿Está en un procedimiento de insolvencia? POST /insolvency/check, avisos empresariales en doce mercados.
  • ¿Va camino de una baja registral? include=risk_flags devuelve la señal de cumplimiento registral para España, Reino Unido, Irlanda y Noruega.
  • ¿La empresa, sus titulares o sus administradores están sancionados? POST /sanctions/screen (beta), hasta 50 nombres por llamada.
  • ¿Ha cambiado algo desde el alta? POST /monitor, alertas por webhook para España, Irlanda, Polonia, Finlandia, Suecia, Bélgica, Croacia y Dinamarca.

Una verificación KYB en cuatro llamadas

curl "https://api.prometiam.com/functions/v1/risk-api/companies/search?company_number=00519500&country=GB&limit=1" -H "Authorization: Bearer $PROMETIAM_API_KEY"

Después GET /companies/{id}?country=GB&include=risk_flags para el estado, los administradores y los titulares, POST /insolvency/check para los avisos de insolvencia y POST /sanctions/screen con la empresa, sus titulares y sus administradores. Una verificación completa son unas nueve llamadas.

Cobertura por país

Todos los países devuelven el registro y su estado, y el cribado de sanciones acepta cualquier nombre. Administradores: España, Francia, Reino Unido y Noruega. Titulares reales: Reino Unido (registro PSC). Avisos de insolvencia empresarial: Francia, Reino Unido, Noruega, Finlandia, Suecia, Croacia y Dinamarca entre los países con registro, más Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos y Estados Unidos sin ficha de empresa; los datos concursales de España están en /search; Bélgica refleja la quiebra en el estado de la empresa. Aviso de baja registral: España, Reino Unido, Irlanda y Noruega. Monitorización: España, Irlanda, Polonia, Finlandia, Suecia, Bélgica, Croacia y Dinamarca. Irlanda y Polonia son a nivel de empresa, todavía sin administradores. Los empresarios individuales nunca se sirven en Suecia, Bélgica, Croacia y Dinamarca.

Lo que esta API no hace

No verifica la identidad de personas (ni documentos ni prueba de vida), no criba noticias negativas, su cribado PEP está en beta y solo cubre España, sin familiares ni allegados, y los titulares reales solo proceden del registro PSC británico. El cribado de sanciones está en beta: un resultado clear no es una certificación. La API aporta las pruebas del expediente; la decisión sigue siendo de tu proceso de cumplimiento.

Precio

El plan gratuito es una prueba de 14 días con 1.000 llamadas, sin tarjeta: la búsqueda, el registro y la comprobación de insolvencia completos, y 25 llamadas de cribado de sanciones al mes, nombre a nombre. Starter cuesta 9,99 € al mes por 10.000 llamadas, sin cribado (solo listas de vigilancia de sanciones). Professional cuesta 29,99 € por 100.000 llamadas con cribado de sanciones completo, y Scale 99,99 € por 1.000.000. A unas nueve llamadas por verificación, Professional cubre unas 11.000 verificaciones al mes.

Ver también

Verificación KYB · ¿Qué es el KYB? · Cribado de sanciones · Titularidad real · Diligencia debida continua · API de concursos de acreedores · Precios

In other languages: KYB API (English) · API KYB (français)

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Lo que cuesta una verificación

PlanPrecioLlamadas al mesVerificaciones al mes a ~9 llamadas
Prueba gratuita0 €, 14 días, sin tarjeta1.000 en totalPasos 1 a 3 completos; paso 4 nombre a nombre, 25 llamadas de cribado al mes
Starter9,99 € al mes10.000Unas 3.300 verificaciones de los pasos 1 a 3; sin cribado, solo listas de vigilancia de sanciones
Professional29,99 € al mes100.000Unas 11.000, con cribado de sanciones completo
Scale99,99 € al mes1.000.000Unas 110.000

Frequently asked questions

¿Existe una API KYB gratuita?
El plan gratuito es una prueba de 14 días con 1.000 llamadas, sin tarjeta: búsqueda, fichas de empresa y comprobaciones de insolvencia en todos los países, y hasta 25 llamadas al mes para probar el cribado de sanciones (nombre a nombre), las personas y los eventos societarios. El cribado de sanciones por lotes requiere Professional, 29,99 € al mes por 100.000 llamadas.
¿Qué países cubre la API KYB?
Fichas de empresa de España, Francia, Reino Unido, Irlanda, Polonia, Noruega, Finlandia, Suecia, Bélgica, Croacia y Dinamarca. Administradores de España, Francia, Reino Unido y Noruega; titulares reales del Reino Unido. Avisos de insolvencia empresarial en doce mercados: Francia, Alemania, Reino Unido, Austria, Suiza, Noruega, Finlandia, Estados Unidos, Países Bajos, Dinamarca, Croacia y Suecia. El cribado de sanciones (beta) acepta cualquier nombre.
¿Devuelve la API KYB los titulares reales?
Para empresas del Reino Unido, sí: las personas y sociedades con control significativo del registro PSC, como appointments con is_beneficial_owner a true. Los demás países no devuelven datos de titularidad real; no se consultan registros nacionales como el RBR español o el RBE francés.
¿Está el cribado de sanciones listo para producción?
Está en beta. Compara nombres con seis fuentes (las listas de la UE, la ONU, la OFAC y la OFSI británica, el registro francés de congelación de activos y la Consolidated Screening List de Estados Unidos) con un umbral ajustable; un resultado clear significa que no hay coincidencias por encima del umbral en las listas activas, no una certificación. El cribado PEP está en beta, solo para España, sin familiares ni allegados.
¿Cuánto cuesta una verificación KYB?
Cada llamada correcta cuenta una vez y cada elemento de un lote cuenta como una llamada. La verificación en cuatro pasos de esta página son unas nueve llamadas: la búsqueda, el registro, la comprobación de insolvencia y seis nombres cribados. Professional, 29,99 € al mes por 100.000 llamadas, cubre unas 11.000 verificaciones al mes; Scale, 99,99 € por 1.000.000 de llamadas, unas 110.000.
¿Es una API KYC para personas físicas?
No. Verifica empresas a partir de sus registros oficiales y criba nombres. No verifica la identidad de personas: ni documentos de identidad, ni prueba de vida, ni cribado de noticias negativas.