El endpoint /sanctions/screen de Prometiam está en beta. Criba un nombre contra seis fuentes oficiales en una sola llamada REST: la lista consolidada de la UE, la lista de sanciones de la ONU, la OFAC SDN estadounidense, la lista consolidada de la OFSI británica, el Registro nacional francés de congelaciones de activos (Registre des gels), y la US Consolidated Screening List completa de listas de control de exportación (BIS Entity List, Denied Persons, Unverified, MEU y más) — más de 44.000 entidades activas, actualizadas a diario. Esto es cribado de sanciones más control de exportación de EE. UU., en beta; el cribado PEP también está en beta y solo para España (sin familiares ni allegados) vía ?include_pep=true, y no se cubre reputación adversa.
El cribado de sanciones suele implementarse mal: se consulta una sola lista, el emparejamiento exacto no detecta variantes de transliteración, las listas se refrescan semanalmente, no hay puntuación de confianza ni explicación de la coincidencia. Prometiam hace la unión de las seis fuentes, el emparejamiento difuso por trigramas y la puntuación de confianza en una sola llamada, de modo que el integrador solo fija un umbral y lee las coincidencias.
El cribado completo de sanciones es un alcance del plan Professional (29,99 €/mes, 100.000 llamadas al mes). No está en el plan gratuito, que solo incluye alcances de datos registrales. Proveedores especializados como ComplyAdvantage o World-Check empiezan mucho más caro, pero añaden cobertura PEP completa (incluidos familiares y allegados) más reputación adversa, algo que Prometiam no ofrece.