Esta página muestra cómo construir un flujo de alta KYB (Know Your Business) para empresas de la UE y Reino Unido con la API de Prometiam. Dar de alta a una contraparte B2B en un entorno regulado exige demostrar que la empresa existe legalmente, saber quién la controla y comprobar su exposición a sanciones. En lugar de combinar proveedores distintos para datos españoles, franceses, británicos, irlandeses, polacos y noruegos más un proveedor de sanciones aparte, Prometiam cubre la parte registral y la de sanciones con un único conjunto de endpoints REST y precios por consumo.
Tres endpoints cubren el flujo, en este orden: resolver la contraparte con /companies/search por NIF (España), SIREN (Francia) o company_number (Reino Unido); obtener la ficha completa con /companies/{id}; y cribar la persona jurídica y cada administrador vigente con /sanctions/screen. La página incluye un ejemplo en Python de unas 30 líneas que devuelve un veredicto de verificado o a revisar.
El cribado de sanciones compara nombres contra seis fuentes — UE, ONU, OFAC, OFSI británica, el Registro francés de congelaciones y la US Consolidated Screening List (BIS Entity List, Denied Persons, ITAR) — más de 44.000 entidades activas, con puntuación de confianza y un umbral configurable. El cribado PEP está en beta y solo cubre España (sin familiares ni allegados); no hay cribado de reputación adversa ni verificación de identidad de personas físicas. La titularidad real solo está disponible para Reino Unido vía PSC; Irlanda y Polonia son a nivel empresa. El BORME y el BODACC se actualizan a diario; Companies House es descarga mensual más incrementos diarios.