Detección de empresas pantalla por API — señales, nunca un veredicto

Ninguna API puede afirmar que una empresa es una sociedad instrumental, y esta tampoco lo hace. Prometiam expone las señales registrales individuales que ya revisan a mano los equipos de fraude, investigación y diligencia reforzada — antigüedad, capital, administradores en serie, cambios en la propia empresa, estado y exposición a sanciones — a través de seis registros mercantiles europeos, endpoint por endpoint, campo por campo, para que sea una persona quien decida qué hacer con ellas. La API no devuelve ninguna puntuación de riesgo: el único campo con forma de puntuación en todo el sistema es el match_score de sanciones, una confianza de coincidencia de nombre, no un veredicto.

Siete señales y de dónde sale cada una

  • Antigüedad. founding_date y el filtro founded_after en GET /companies/search señalan una contraparte constituida hace días o semanas.
  • Capital. capital_amount y capital_currency en la misma ficha, cuando el registro ha publicado una cifra.
  • Administradores en serie. GET /directors/network (min_companies, legal_entities=true para administradores personas jurídicas) más el historial de nombramientos de GET /people/{id} (is_current, appointment_date, end_date) sacan a la luz el patrón fénix — un administrador cuyas empresas se disuelven y reaparecen una y otra vez. Disponible para España, Francia, Reino Unido y Noruega; Irlanda y Polonia son a nivel empresa.
  • Cambios. previous_names más los eventos address_change, name_change, director_change y capital_change de GET /company-events/search — España, Francia y Reino Unido; Noruega no tiene flujo de actos societarios.
  • Estado. status y dissolution_date en la ficha de empresa; el concurso de acreedores español en GET /search; la insolvencia de empresas en nueve mercados a través de POST /insolvency/check.
  • Listas. POST /sanctions/screen de la empresa y sus administradores juntos, en beta.
  • Titularidad en Reino Unido. La titularidad real en esta API es solo para Reino Unido, vía datos PSC (People with Significant Control) en GET /people/search?country=GB — el resto de registros devuelven administradores, que no es titularidad real.

Un expediente completo de revisión — resolución, red de administradores, actos societarios, comprobación de insolvencia o concurso, sanciones y una consulta PSC del Reino Unido — son unas seis llamadas. Las 1.000 llamadas mensuales gratuitas cubren unos 160 expedientes al mes; el plan Starter (10.000 llamadas) cubre unos 1.600.

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Frequently asked questions

¿Puede la API decirme que una empresa es una sociedad instrumental?
No. Prometiam devuelve hechos registrales y un match_score de sanciones — nunca una puntuación de riesgo ni un veredicto. Esta página enumera las señales individuales que ya revisan los investigadores, con el endpoint y el campo detrás de cada una, para que sea una persona quien decida qué hacer con ellas.
¿Cómo se detecta un patrón de administrador fénix?
Llama a GET /directors/network con min_companies para encontrar personas vinculadas a un número inusual de empresas, y luego a GET /people/{id} para ver los nombramientos de esa persona, que incluyen is_current, appointment_date y end_date. Varios nombramientos no vigentes cuyas empresas se disolvieron y reaparecieron con otro nombre es el patrón fénix. Los administradores están disponibles para España, Francia, Reino Unido y Noruega; Irlanda y Polonia son a nivel empresa, así que esta señal no existe ahí.
¿Verifica Prometiam la titularidad real?
Solo para Reino Unido, a través de los datos PSC (People with Significant Control) que devuelve GET /people/search?country=GB. El resto de registros de esta API devuelven administradores, un concepto jurídico distinto de la titularidad real.
¿Qué países soportan las señales de administrador en serie y de cambios?
Los administradores —y por tanto las señales de administrador en serie y de patrón fénix— existen para España, Francia, Reino Unido y Noruega. Los actos societarios —address_change, name_change, director_change, capital_change— existen para España, Francia y Reino Unido; Noruega no tiene flujo de actos societarios. Irlanda y Polonia son a nivel empresa por ahora.
¿Está incluido el cribado de sanciones y es definitivo?
POST /sanctions/screen comprueba hasta 50 nombres — la empresa y sus administradores juntos— contra las listas de la UE, la ONU, OFAC, OFSI británica, el registro francés y las de control de exportaciones de EE. UU. en una sola llamada. Está en beta: trata una coincidencia como una señal más entre varias, no como el único control.