Ta strona pokazuje, jak zbudować proces onboardingu KYB (Know Your Business) dla firm z UE i Wielkiej Brytanii za pomocą API Prometiam, z naciskiem na przypadek polskiego kontrahenta. Onboarding kontrahenta B2B w regulowanej branży finansowej wymaga udowodnienia, że firma legalnie istnieje, sprawdzenia, kto ją kontroluje, oraz zbadania ekspozycji na sankcje. Zamiast łączyć osobnych dostawców danych dla Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polski i Norwegii oraz osobnego dostawcę sankcji, Prometiam pokrywa warstwę rejestrową i sankcyjną jednym zestawem endpointów REST, z rozliczeniem za wywołania.
Trzy endpointy pokrywają przepływ: znajdź kontrahenta przez /companies/search po numerze KRS (Polska) — parametr company_number — nazwie, NIF (Hiszpania) lub SIREN (Francja); pobierz pełny profil przez /companies/{id}; następnie sprawdź osobę prawną i osoby podane przez klienta w /sanctions/screen. Dla Polski API jest na poziomie firmy: nie zwraca członków zarządu, danych z CRBR ani z KRZ — dla Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii i Norwegii ten sam endpoint zwraca też dirigentów (appointments), więc krok screeningu członków zarządu dotyczy tych czterech krajów, nie Polski.
Screening sankcyjny (beta) porównuje nazwy przybliżonym dopasowaniem wobec sześciu źródeł — UE, ONZ, OFAC, UK OFSI, francuski rejestr zamrożeń, oraz pełna US Consolidated Screening List (BIS Entity List, Denied Persons, ITAR) — ponad 44 000 aktywnych podmiotów, z progiem dopasowania do ustawienia. Screening PEP jest w becie i ograniczony do Hiszpanii, bez krewnych i bliskich współpracowników. Beneficjenci rzeczywiści są dostępni wyłącznie z brytyjskiego rejestru PSC. Dane BORME i BODACC aktualizowane są codziennie, polski rejestr KRS — codziennie, Companies House — comiesięcznym zbiorem plus codzienną aktualizacją.