Quelles listes de sanctions Prometiam couvre-t-il ?

La liste consolidée de l’UE, la liste des sanctions de l’ONU, l’OFAC SDN, la liste consolidée de l’UK OFSI, le Registre des gels français, plus la US Consolidated Screening List complète (BIS Entity List, Denied Persons, ITAR-Debarred, et d’autres) — plus de 44 000 entités actives. Les six sources sont interrogées en un seul appel à /sanctions/screen.

Quel type de correspondance est utilisé ?

Une correspondance approximative par trigrammes — robuste à l’orthographe, à la translittération et à la ponctuation. Chaque correspondance renvoie un score de confiance (0–100) pour ajuster le taux de faux positifs via le paramètre threshold (50–100, valeur par défaut 80).

À quelle fréquence les listes sont-elles rafraîchies ?

Les six sources sont rafraîchies quotidiennement depuis les sources officielles. L’endpoint /sanctions/changes expose le flux de différences qui en résulte (nouvelles inscriptions, radiations, renommages), et les listes de surveillance peuvent déclencher une alerte webhook le jour où un changement est détecté.

Peut-on cribler des entités (sociétés) ou seulement des personnes ?

Les deux. Le paramètre entity_type accepte person, entity, vessel, ou any (valeur par défaut). La plupart des cas d’usage interrogent any.

Comment ça s’intègre dans un flux KYB ?

Exécutez /sanctions/screen sur le nom de la personne morale et sur chaque dirigeant en poste renvoyé par /companies/{id}. Voir /fr/cas-d-usage/onboarding-kyb pour le schéma complet avec du code.

Est-ce inclus dans l’offre gratuite ?

Non — le criblage de sanctions complet est une prestation de l’offre Professional (29,99 €/mois, 100 000 appels/mois). L’offre Starter inclut la surveillance de sanctions (listes de surveillance et flux de changements, 10 entrées) plus les données de registre.

API de criblage de sanctions (bêta)

L'endpoint /sanctions/screen de Prometiam est en bêta. Il crible un nom en un seul appel REST contre six sources officielles : la liste consolidée de l'UE, la liste des sanctions de l'ONU, l'OFAC SDN, la liste consolidée de l'UK OFSI, le Registre des gels français (Registre national des gels des avoirs de la DG Trésor), et la US Consolidated Screening List complète, qui regroupe onze listes de contrôle des exportations (BIS Entity List, Denied Persons, Unverified, MEU, ITAR-Debarred, ISN, OFAC SSI, CMIC, MBS, PLC, CAPTA) — plus de 44 000 entités actives, rafraîchies quotidiennement. C'est un criblage de sanctions plus contrôle des exportations américain, en bêta ; le criblage PPE est lui aussi en bêta et réservé à l'Espagne (sans parents ni proches associés) via ?include_pep=true, et la presse négative n'est pas couverte.

Le problème résolu

Le criblage de sanctions est souvent mal implémenté : une seule liste vérifiée, une correspondance exacte qui manque les variantes de translittération, des listes rafraîchies chaque semaine, aucun score de confiance, aucune explication de correspondance. Prometiam fait l'union des six sources, la correspondance approximative par trigrammes, et le calcul du score de confiance, pour que l'intégrateur n'ait plus qu'à fixer un seuil et à lire les correspondances.

Comment ça marche

Correspondance approximative par trigrammes, robuste à l'orthographe, à la translittération et à la ponctuation ; chaque correspondance renvoie un score de correspondance (match_score) de 0 à 100.
Un paramètre threshold ajustable (50–100, valeur par défaut 80) arbitre entre faux positifs et faux négatifs.
Criblez des personnes, des entités ou des navires via le paramètre entity_type, avec des désambiguïsateurs optionnels de date de naissance et de pays.
Chaque correspondance renvoie la liste source, le nom ou l'alias qui a matché, et un lien vers l'entrée officielle pour une piste d'audit défendable.
L'endpoint /sanctions/watchlist recrible les noms de contreparties à chaque changement quotidien des listes et déclenche un webhook en cas de correspondance.

Tarifs

Le criblage de sanctions complet est une prestation de l'offre Professional (29,99 €/mois, 100 000 appels/mois). Il n'est pas inclus dans l'offre gratuite, qui ne couvre que les données de registre. Des fournisseurs spécialisés comme ComplyAdvantage ou World-Check démarrent bien plus haut mais ajoutent une couverture PPE complète avec parents et proches associés, plus la presse négative, que Prometiam ne fournit pas.

En savoir plus · Obtenir une clé API gratuite

Frequently asked questions

Quelles listes de sanctions Prometiam couvre-t-il ?: La liste consolidée de l’UE, la liste des sanctions de l’ONU, l’OFAC SDN, la liste consolidée de l’UK OFSI, le Registre des gels français, plus la US Consolidated Screening List complète (BIS Entity List, Denied Persons, ITAR-Debarred, et d’autres) — plus de 44 000 entités actives. Les six sources sont interrogées en un seul appel à /sanctions/screen.
Quel type de correspondance est utilisé ?: Une correspondance approximative par trigrammes — robuste à l’orthographe, à la translittération et à la ponctuation. Chaque correspondance renvoie un score de confiance (0–100) pour ajuster le taux de faux positifs via le paramètre threshold (50–100, valeur par défaut 80).
À quelle fréquence les listes sont-elles rafraîchies ?: Les six sources sont rafraîchies quotidiennement depuis les sources officielles. L’endpoint /sanctions/changes expose le flux de différences qui en résulte (nouvelles inscriptions, radiations, renommages), et les listes de surveillance peuvent déclencher une alerte webhook le jour où un changement est détecté.
Peut-on cribler des entités (sociétés) ou seulement des personnes ?: Les deux. Le paramètre entity_type accepte person, entity, vessel, ou any (valeur par défaut). La plupart des cas d’usage interrogent any.
Comment ça s’intègre dans un flux KYB ?: Exécutez /sanctions/screen sur le nom de la personne morale et sur chaque dirigeant en poste renvoyé par /companies/{id}. Voir /fr/cas-d-usage/onboarding-kyb pour le schéma complet avec du code.
Est-ce inclus dans l’offre gratuite ?: Non — le criblage de sanctions complet est une prestation de l’offre Professional (29,99 €/mois, 100 000 appels/mois). L’offre Starter inclut la surveillance de sanctions (listes de surveillance et flux de changements, 10 entrées) plus les données de registre.